Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Bejelentés vagy feljelentés

Ár:
9.481 Ft
Elérhetőség: Készleten (Száll. 1-3 munkanap)
Várható szállítási díj: 1.100 Ft

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása gyanújának felismerése a gyakorlatban, ügyfél átvilágítási intézkedések legfontosabb szabályai

Menny.:db
Kívánságlistára teszem

Tartalom és kiadási információk

Az előző kiadás már tartalmazta a 2013. július 1-én hatályba lépett új Büntető Törvénykönyv, a 2012. évi C. törvény által bevezetett módosításokat. 2017. június 26-án hatályba lépett hazánk negyedik pénzmosás megelőzési törvénye, a 2007. évi LIII. törvény. Az új Pmt. alapján a szerző a könyvet átdolgozta, és részben újraírta. Mivel az új Pmt. alapján már nemcsak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, de bármilyen bűncselekmény gyanúját be kell jelentenie a szolgáltatóknak, a könyv első felében egy nagyon minimális büntetőjogi bevezetés is helyet kapott. A jelenlegi, ötödik kiadásban a pénzmosás büntetőjogi szabályozásának új, 2021. január 1-től hatályos változatának a bemutatása mellett a szerző a teljes kéziratot felülvizsgálta, és a szükséges helyeken hatályosította, illetve a lehetőségekhez mérten rövidítette.

A tartalomból:

  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának fogalma
  • A pénzmosás elleni fellépés hazai és nemzetközi intézményei és dokumentumai
  • A büntetőjogi rendelkezések magyarázata
  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása gyanújának felismerése a gyakorlatban (pénzmosási technikák és tipológiák)
  • Az ügyfél átvilágítási intézkedések legfontosabb szabályai
  • A bejelentési kötelezettség: bejelentés vagy feljelentés?
  • Egyéb feladatok a Pmt. alapján

ISBN szám 9786155249839
Kiadás éve 2021
Méret B/5
Oldalszám 100
Kötés típusa ragasztókötött

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!